美光原:第二届董事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-010 证券代码:839252 证券简称:美光原 主办券商:光大证券 珠海美光原科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公告编号:2019-010
证券代码:839252 证券简称:美光原 主办券商:光大证券
珠海美光原科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场记名投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月21日以电话方式发出
5.会议主持人:都金龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举都金龙为公司第二届董事会董事长的》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会成员已由公司股东大会选举产生,现根据《公司法》和《公司章程》的规定,提名都金龙为公司第二届董事会董事长候选人。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
公告编号:2019-010
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任都金龙为公司总经理的》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司董事长提议,拟聘任都金龙先生担任公司总经理,任期与本届董事会相同。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任郝芷萱为公司董事会秘书的》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司董事长提议,拟聘任郝芷萱女士担任公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司董事长提议,拟聘任下列人员担任公司的高级管理人员。
1、提名石涛为公司副总经理;
2、提名乔凯为公司副总经理;
3、提名李立本为公司财务总监;
上述高级管理人员任期与本届董事会相同。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-010
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海美光原科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
珠海美光原科技股份有限公司
董事会
2019年1月31日
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