公告编号：2019-002
证券代码：830778        证券简称：博思堂        主办券商：平安证券
            深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

              第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月31日
2.会议召开地点：深圳市福田区田面设计之都10栋5A会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月25日以电话方式发出
5.会议主持人：郑迎九
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》议案。
1.议案内容：
为满足公司经营发展需要，公司拟与实际控制人郑迎九签订借款协议，约定公司在2019年因资金临时周转需要时向其借款，余额累计不超过500万元（不含以前年度往来款），借款利率为零，借款期限为一年。


                                                                          公告编号：2019-002
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事郑迎九、龚婕回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开深圳市博思堂股份有限公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟定于2019年2月15日在深圳市博思堂文化传媒股份有限公司会议室召开本公司2019年第一次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

                                    深圳市博思堂文化传媒股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年1月31日