美亚高新:第四届监事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-011 证券代码:832263 证券简称:美亚高新 主办券商:国元证券 美亚高新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公告编号:2019-011
证券代码:832263 证券简称:美亚高新 主办券商:国元证券
美亚高新材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月30日
2.会议召开地点:公司六楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年1月20日以书面方式发出
5.会议主持人:刘素雪女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容:
经征求全体监事意见,现推荐刘素雪女士担任公司第四届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-011
本议案不涉及关联交易,无需与会监事回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
美亚高新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
美亚高新材料股份有限公司
监事会
2019年1月31日
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