公告编号：2019-004
证券代码：830778        证券简称：博思堂        主办券商：平安证券
            深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

        关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

  本次会议召开时间：2019年2月15日上午10时

  预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2019年2月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

                                                                          公告编号：2019-004
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市福田区田面设计之都10栋5A会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》议案
上述议案内容详见公司于2019年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司向实际控制人借款暨关联交易公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019年2月15日上午10点之前。
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：陈姣13418919974


                                                                          公告编号：2019-004
（二）会议费用：与会股东及其代理人所有费用自理。
五、备查文件目录
《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

                                    深圳市博思堂文化传媒股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年1月31日