华平信息技术股份有限公司                                              公告
证券代码：300074              证券简称：华平股份            公告编号：201901-19
                华平信息技术股份有限公司

        第四届监事会第十一次（临时）会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十一次（临时）会议于2019年1月31日17:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年1月25日以邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李姬春女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于增补袁华亮先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；
    公司非职工监事葛有召先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届监事职务，葛有召先生的辞职申请将于股东大会选举新任监事后生效。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现进行监事的补选工作。经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，监事会同意增补袁华亮先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止，袁华亮先生简历请见附件。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                      华平信息技术股份有限公司监事会

                                              2019年1月31日


                  华平信息技术股份有限公司                                              公告
    附件：

    袁华亮先生：1981年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学学士学位。2004年5月至2009年9月任职深圳日月星皮革制品有限公司，历任人事助理、人事主管；2009年9月至2011年3月任职深圳市豪鹏科技有限公司，担任集团人力资源主管；2011年3月至2014年6月任职中南国际人力资源（深圳）有限公司，担任集团人力资源经理；2014年6月至2016年7月任职深圳弘德利投资控股有限公司，担任人力行政总监；2016年07至2018年6月任职深圳投哪金融服务有限公司，担任集团人力资源总监；2018年8月至今任职智付科技集团有限公司，担任集团管理中心总经理。

    袁华亮先生未持有公司股份；袁华亮先生除了在公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司的关联公司担任上述职务外，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。