603886:元祖股份第三届董事会第一次会议决议公告
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摘要:证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2019-011 上海元祖梦果子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2019-011
上海元祖梦果子股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月31日召
开2019年第一次临时股东大会,选举产生了公司第三届董事会成员。全体董事一致认可第三届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2019年1月31日在公司会议室以现场与通讯方式召开。
本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,由张秀琬女士主持,公司
部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举张秀琬女士为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据董事长提议,董事会选举以下董事担任第三届董事会专门委员会委
员:
(1)董事会战略委员会
张秀琬、郑慧明、黄彦达。主任委员:张秀琬董事。
(2)董事会审计委员会
王世铭、王名扬、张秀琬。主任委员:王世铭董事。
(3)董事会提名委员会
王名扬、黄彦达、张秀琬。主任委员:王名扬董事。
(4)董事会薪酬与考核委员会
黄彦达、王名扬、张秀琬。主任委员:黄彦达董事。
上述专门委员会委员任期与本届董事会一致。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意根据董事长提名,聘任张秀琬女士为公司总经理,任期与本届董事
会一致。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
同意根据总经理提名,聘任陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士、张汉明
先生为公司副总经理,聘任朱蓓芹女士为公司财务总监。上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意根据董事长提名,聘任沈慧女士为公司董事会秘书,任期与本届董
事会一致。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任施益丹女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
以上议案的具体内容详见2019年2月1日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司独立董事对上述议案3、4、5发表了同意的独立意见,具体内容详
见2019年2月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议;
2、上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第一次会议记录。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2019年2月1日
附件:
元祖股份第三届董事会董事简历
一、非独立董事简历
1、张秀琬:女,中国台湾籍,1953年5月出生,高职学历,1989年结业于台湾政治大学企业经理班。1979年至1984年任台湾如意堂实业有限公司副总经理;1985年至1993年2月任台湾元祖实业有限公司副董事长;1993年2月在大陆创办上海元祖食品有限公司,2002年设立上海元祖梦果子有限公司并任董事长。
现任本公司董事长、总经理,上海元祖梦世界置业有限公司董事长、上海梦世界商业管理有限公司董事长,上海市台湾同胞投资企业协会常务副会长,青浦区外商投资企业协会副会长,全国台湾同胞投资企业联谊会副会长。
2、郑慧明:男,中国台湾籍,1955年1月出生,硕士学历。曾服务于美系大通银行负责企业授信业务,执行主管专案规划、承销及自营业务等。后转派重组美元1.5亿元私募基金投资台资企业在中国生产制造新创事业。2000年转任华邦电子,台湾大哥大,富邦金控、宏达电子财务长。2011年起任华新丽华总经理。
现任本公司董事、华新丽华股份有限公司总经理。
3、苏嬉萤:女,中国台湾籍,1960年11月出生,大专学历。曾任元祖实业股份有限公司总经理,旺旺集团餐饮事业部总经理、台湾吉野家董事总经理。
现任本公司董事、和�|生活股份有限公司执行长。
4、陈兴梅:女,中国国籍,无境外永久居留权,1973年2月出生,硕士学历。
曾任成都华联商厦有限公司部门经理,成都庆玲实业有限公司副总经理、苏宁电器培训部储备干部。2002年8月进入元祖公司,历任营销经理、四川元祖食品有限公司副总经理。
现任本公司董事、四川元祖食品有限公司总经理。
5、肖淼:女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年7月出生,本科学历。
曾任香港真维斯服饰有限公司门店区域主管。1994年8月进入元祖公司,历任门店科长、营销经理、江苏元祖食品有限公司副总经理。
现任本公司董事、江苏元祖食品有限公司总经理。
6、沈慧:女,中国国籍,无境外永久居留权,1978年11月出生,复旦大学硕士研究生学历。
曾任上海金田企业发展总公司人事经理。2006年1月进入元祖公司,历任管理部、人事部、法制部、产品技术部主管。
现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
二、独立董事候简历:
1、王名扬:男,中国台湾籍,1960年8月出生,硕士学历。
1988年毕业于纽约圣若望大学取得商学硕士,从事金融证券业6年,1993年到上海筹建上海华汇机电有限公司,并任职总经理,公司生产汽车用品如充气机,吸尘器,空压机等产品,曾荣获上海知名企业,知名品牌及区市颁发各种荣誉证书。参加上海市台商协会,曾担任闵行区主委,市协会副会长。
现任本公司独立董事、上海华汇机电有限公司总经理。
2、黄彦达:男,中国台湾籍,1971年11月出生,硕士学历,EMBA。
曾任台湾大华证券承销部经理,2000年至今担任Diplomat外交官箱包中国市场部CEO。
现任本公司独立董事、Diplomat外交官箱包中国市场部CEO。
3、王世铭:男,中国台湾籍,1970年10月出生,硕士学历,注册会计师。
曾任众信联合会计师事务所(Deloitte德勤台湾)中国大陆服务部副理及审计部副理,安侯建业会计师事务所(KPMG毕马威台湾)审计员、审计部经理,大叶大学会计系兼任讲师,厦门同台竹木制品有限公司董事长特别助理。
现任本公司独立董事、大亚联合会计师事务所上海所(上海台信大亚会计师事务所(普通合伙)/上海台信会计师事务所(普通合伙)/上海明宇大亚会计师事务所有限公司)注册会计师。
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