证券代码：002548        证券简称：金新农        公告编号：2019-031
债券代码：128036        债券简称：金农转债

          深圳市金新农科技股份有限公司

            关于公司增补独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）独立董事刘宁女士因个人职位变动的原因，不适合再担任独立董事，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及相应董事会专门委员会职务。具体内容详见公司2018年12月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于独立董事辞职的公告》。

  为完善公司治理，提高董事会科学决策水平，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司于2019年1月30日召开的第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》。公司董事会同意增补冀志斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并由冀志斌先生接替刘宁女士担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人冀志斌先生已取得独立董事资格证书，其简历附后。

  冀志斌先生的任职资格和独立性需获深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。在股东大会选举产生新任独立董事前，刘宁女士仍将按照法律、法规及《公司章程》的规定履行其职责。

    公司独立董事对公司增补独立董事事项发表了同意意见，详见2019年2月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  特此公告。

                                深圳市金新农科技股份有限公司董事会

                                            二�一九年一月三十一日

附件：

                      独立董事候选人简历

    冀志斌，男，1980年出生，中南财经政法大学金融学博士研究生。2005年7月至今任中南财经政法大学金融学院系主任；2011年至2012年，加拿大卡尔顿大学访问学者；2012年7月至2018年5月，中国社会科学院博士后。

  冀志斌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前担任上市公司国城矿业股份有限公司独立董事。

    截止到目前，冀志斌先生不存在不得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格；未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人。