证券代码：002493      证券简称：荣盛石化          公告编号：2019-006
              荣盛石化股份有限公司

        2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、公司于2019年01月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召集人：公司董事会。

  2、召开时间：

  现场会议时间为：2019年01月31日上午9:30开始

  网络投票时间为：2019年01月30日-2019年01月31日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年01月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年01月30日下午15:00至2019年01月31日下午15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。


  4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  5、主持人：李水荣先生。

  6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数额4,972,569,136股，占公司股份总数的79.0412%。

  2、现场会议情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数额4,733,620,694股，占公司股份总数的75.2430%。

  3、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3名，代表有表决权的股份数额238,948,442股，占公司股份总数的3.7982%。

  公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

    1.《关于公司2019年度控股子公司互保额度的议案》

  表决结果：同意4,971,341,562股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9753%；反对1,227,574股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0247%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。


  四、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、《荣盛石化股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

  2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                                荣盛石化股份有限公司
                                                    2019年01月31日