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孚日股份:第六届董事会第十七次会议决议公告
来源：孚日股份
摘要：股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-007 孚日集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 孚日集团股份有限
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-007
孚日集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议于2019年1月31日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2019年1月26日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于取消召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
《关于取消召开2019年第一次临时股东大会的公告》 （公告编号：临2019-008）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董事会
2019年2月1日
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