山西山安蓝天节能科技股份有限公司

                对外投资暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
山西山安蓝天节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展布局，结合现阶段公司业务发展需要，拟投资设立控股子公司柳林山安蓝天热力有限公司（暂定名以注册登记机关核准为准），拟注册地为山西省吕梁市柳林县青龙大街龙腾苑8号，注册资本为人民币7250万元。其中，本公司出资人民币3697.5万元，占注册资本的51%，山西省工业设备安装集团有限公司出资人民币3552.5万元，占注册资本的49%。经营范围为：热力的生产、供应；热力工程设计、施工安装、技术咨询服务；主营为热力的生产供应。公司注册信息以工商登记为准。（二）是否构成重大资产重组

  本次交易不构成重大资产重组
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次交易不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

（四）审议和表决情况
公司于2019年1月30日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易》的议案，表决结果：同意3票，反对0
票，弃权0票。本议案涉及关联交易事项，山西省工业设备安装集团有限公司系山西山安蓝天节能科技股份有限公司的控股股东，根据《公司章程》的相关规定，本议案属于董事会和股东大会审批权限，需股东大会审议批准。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

  1.  法人及其他经济组织

  名称：山西省工业设备安装集团有限公司

  住所：山西省示范区新化路8号

  注册地址：山西省示范区新化路8号

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：耿鹏鹏

  实际控制人：山西建设投资集团有限公司

  主营业务：机电设备安装工程，建筑施工、建设工程：工业与民用建筑工程及冶炼、电力、市政、公用、钢结构、化工石油、房屋建筑、管道、炉窑砌筑、消防工程的施工；房地产开发；自动控制工程设计与施工；室内外装潢；消防设施工程设计与施工；矿山工程施工；水利水电、地基与基础；建材、工程设备制造与销售；境外工程和境内国际招标工程承包；小型工程、家电、机电设备维修，经销水暖管件；零售汽摩车配件、建筑五金及工具；代储钢材；检验检测：无损检测；物业服务；承揽焊接工程及技术咨询培训；自有房屋租赁；非标制作；特种设备：压力容器制造与安装；电梯的安装、维修；机械安装维修；电梯安装维修；压力管道安装，锅炉安装维修；起重机械安装维修；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；煤炭、焦炭及煤化工产品（危化品除外）的销售。化工石化医药行业、市政行业、建筑行业、压力容器、压力管道工程的设计；工程总承包业务与项目管理业务；公路工程施
动)。

  注册资本：100,000万元

  关联关系：山西省工业设备安装集团有限公司系山西山安蓝天节能科技股份有限公司的控股股东，持股比例56%。
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：柳林山安蓝天热力有限公司
注册地：山西省吕梁市柳林县青龙大街龙腾苑8号
经营范围：热力的生产、供应；热力工程设计、施工安装、技术咨询服务；主营为热力的生产供应。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

  投资人名称    出资额或投资金额    出资方式    认缴/实缴  出资比例或持股比例
山西山安蓝天节        3697.5万元  现金        认缴                    51.00%
能科技股份有限
公司

山西省工业设备        3552.5万元  现金        认缴                    49.00%
安装集团有限公
司


      柳林山安蓝天热力有限公司的注册资本为7250万元，其中山西省工业设备安装集团有
  限公司以货币出资人民币3552.5万元，占注册资本的49%，本公司以货币出资人民币3697.5
  万元，占注册资本的51%。最终股权结构以工商注册变更为准。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

    本次对外投资旨在进一步拓展公司的业务范围，提高企业的核心竞争力和盈利能力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

    本次投资是从公司长期战略布局出发，经公司慎重评估而做出的决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险，本公司将协助新设立公司管理层不断完善治理结构，并加强内部控制建设，以各种积极有效的应对措施去识别、防范、分析、控制和化解风险，力图获得良好地投资回报。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

      本次对外投资不会对公司的经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全
  体股东利益的情形。
六、备查文件目录
《山西山安蓝天节能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》


                          董事会
                2019年1月31日