证券代码：300410        证券简称：正业科技        公告编号：2018-179
              广东正业科技股份有限公司

          2018年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2018年11月30日（星期五）下午14：00；

  （2）网络投票时间：2018年11月29日―2018年11月30日，其中：

    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年11月30日（星期五）上午9:30―11:30和下午13:00―15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年11月29日（星期四）下午15:00至2018年11月30日（星期五）下午15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开

    4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集

    5、会议主持人：董事长徐地华先生

    6、会议的召集、召开和表决程序：公司于2018年11月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-167）。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    7、股东出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共11人,代表股份103,053,436股,代表公司有效表决权股份103,053,436股，占公司有效表决权股份总数的52.5714%。其中：出席现场会议股东及股东授权委托代表共7人，代表股份103,015,036股，占公司有效表决权股份总数的52.5518%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东4人，所持股份38,400股，占公司有效表决权股份总数的0.0196%。出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）10人，所持股份合计15,589,019股，占公司有效表决权股份总数的7.9525%。

    8、其他人员出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，广东信达律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。

    二、议案审议与表决情况

    与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：

    1、审议《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

    表决结果（含网络投票）：同意103,052,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9993%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大

    其中：中小股东表决情况：同意15,588,319股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9955%；反对700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由广东信达律师事务所李忠律师、陈月娟律师现场见证并出具了《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：

    信达认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、广东正业科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议；

  2、广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。

                                      广东正业科技股份有限公司董事会