证券代码：300482      股票简称：万孚生物        公告编号：2018-107
              广州万孚生物技术股份有限公司

            2018年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  一、股东大会的召开和出席情况

  广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会于2018年11月30日下午14：00在公司A座二楼会议室召开。会议通知已于2018年11月14日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    股东出席情况：出席会议的股东（代理人）共7名，代表公司表决权股
234,039,178股，占公司股份总数的68.2466%，其中：

    1.出席现场会议的股东（代理人）共5名，代表公司有效表决权股份
202,440,741股，占公司股份总数的59.0324%；

    2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共2人，代表公司有效表决权股份31,598,437股，占公司股份总数的9.2142%。

  3.单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（代理人）共4人，代表公司有效表决权股份42,310,692股，占公司股份总数的12.3379%。

    二、议案审议情况

    与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：

    1.审议通过《关于修订

 的议案》。

  表决结果：同意票数：234,039,178股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。


    其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：42,310,692股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持表决权股份总数的100%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（广州）律师事务所指派律师邵芳、吴伟涛出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.《广州万孚生物技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》；
  2.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州万孚生物技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。

    特此决议。

                                        广州万孚生物技术股份有限公司
                                                              董事会