证券代码：600661            股票简称：昂立教育            编号：临2019-010
          上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

            第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第一次会议于2019年1月30日以现场形式召开。会议应到董事11人，实到11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

    1、审议通过《公司关于选举董事长、副董事长的议案》。

  根据公司目前的股权结构和《公司章程》的规定，并结合主要股东所推荐的董事及其背景情况，会议以举手表决的方式，同意选举周传有先生为公司第十届董事会董事长；选举张文浩先生为公司第十届董事会副董事长。董事长及副董事长任期与本届董事会一致。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《公司关于选举董事会各专业委员会委员的议案》。

    结合本届董事的背景情况，经全体董事的三分之一提名，同意公司第十届董事会各专业委员会委员组成如下：

    1）选举周传有、万建华、刘玉文、张文浩、柴�F为战略委员会委员，其中周传有为主任委员；

    2）选举万建华、陆建忠、张文浩、张云建为提名委员会委员，其中万建华为主任委员；

    3）选举陆建忠、喻军、赵宏阳、周思未为审计委员会委员，其中陆建忠为主任委员；


  4）选举喻军、冯仑、刘玉文、柴�F为薪酬与考核委员会委员，其中喻军为主任委员。

  各委员会任期与本届董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间若有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据相关规定补足委员人数。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    3、逐项审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
  具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2019-012）。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  以上事项，特此公告。

                                      上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2019年1月31日