证券代码：300027      证券简称：华谊兄弟          公告编号：2019-022
                华谊兄弟传媒股份有限公司

      关于为公司民生银行综合授信提供补充担保的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、补充担保情况概述

    1、华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日召开的第四届董事会第19次会议和2019年1月24日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向民生银行申请人民币7亿元综合授信的议案》、《关于公司向民生银行申请综合授信提供质押担保及关联自然人提供担保的议案》，为实际经营的需要，公司向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请人民币7亿元综合授信，授信期限为一年。公司以持有的浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司（以下简称“东阳浩瀚”）65.8%的股权和公司直接持有的华谊影城（苏州）有限公司（以下简称“苏州影城”）14.29%的股权提供质押担保；关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉对公司申请上述综合授信提供连带责任保证；担保期限为两年，担保金额为人民币7亿元，本次担保不收取担保费用。此外，公司非关联第三方巨人投资有限公司及自然人史玉柱先生无偿对公司申请上述综合授信提供连带责任保证。详见公司于2019年1月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司向民生银行申请综合授信提供质押担保及关联自然人提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

    2019年1月30日，公司第四届董事会第21次会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于为公司民生银行综合授信提供补充担保的议案》，同意以影片《八佰》（暂定名，实际以电影发行许可证名称为准，以下简称“《八佰》”）相关发行合同项下应收账款质押的方式为公司在民生银行人民币7亿元综合授信提供补充担保。独立董事对本次补充担保事项发表了独立意见。

    2、本次补充担保事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审议通过后方可实施。

    自股东大会通过上述担保事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权董事长或总经理负责处理担保有关的事宜，不再另行召开董事会或股东大会。
    二、被担保方基本情况

    1、基本信息

    （1）公司名称：华谊兄弟传媒股份有限公司

    （2）设立时间：2004年11月19日

    （3）注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区C1-001

    （4）注册资本：人民币279,495.5919万元

    （5）法定代表人：王忠军

    （6）公司经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（凭《广播电视节目制作经营许可证》经营），国产影片发行（凭《电影发行经营许可证》经营），摄制电影（单片）。企业形象策划，影视文化信息咨询服务，影视广告制作、代理、发行，影视项目的投资管理，经营进出口业务，实业投资，投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    2、主要财务数据（合并报表）

                                                            单位：元
      项目/年度            2018年1-9月            2017年

      营业收入            3,183,416,763.83      3,946,276,083.68
      营业成本            1,711,199,884.73      2,152,616,127.64
      利润总额              603,787,346.58      1,075,289,655.55
净利润（归属于上市公司        328,467,253.23        828,283,901.48
股东的净利润）

                                                            单位：元
    项目/年度              2018年9月末            2017年末

    资产总额              20,286,912,788.18      20,154,662,724.20
    负债总额              9,244,983,362.95      9,602,376,278.78
净资产(归属于上市公司      10,019,042,108.01      9,661,200,837.34
股东的所有者权益)


    注：2018年9月30日报表未经审计。

    三、本次补充担保的主要内容

    1、补充质押标的：影片《八佰》相关发行合同项下应收账款质押

    2、被担保方（债务人）名称：华谊兄弟传媒股份有限公司

    3、债权人名称：中国民生银行股份有限公司北京分行

    4、担保期限：两年，具体担保期限以签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。

    5、补充担保方式：质押担保

    6、本次董事会审议的补充担保事项尚未签署担保合同或担保文件，需经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后，并在公司或公司子公司后续关于影片《八佰》而签订发行服务合同后再签署担保合同或担保文件。

  四、相关机构意见

    1、董事会意见

    董事会认为：本次拟提供补充担保事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，公司作为被担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，行业发展成上升趋势。董事会认为上述补充担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，因此，董事会一致通过本次补充担保事项，并同意安排后续协议的签署。

    2、独立董事意见：

    公司独立董事就为公司民生银行综合授信提供补充担保事项事先认可，并就此事项发表了独立意见：本次拟提供补充担保事项不会对公司产生不利影响，有利于公司正常的生产经营活动，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事同意实施上述补充担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次补充担保不会新增累计担保总额及累计实际担保余额。本次补充担保
后，公司及控股子公司的累计担保总额约为71.34亿元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的67.60%；公司及控股子公司的累计实际担保余额约为47.25亿元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的44.78%。公司无违规担保和逾期担保的情况。

    六、其他

    1、公司第四届董事会第21次会议决议

    2、独立董事关于有关事项的独立意见

    特此公告。

                                      华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                                            二�一九年一月三十日