证券代码：002910        证券简称：庄园牧场        公告编号：2019-011
          兰州庄园牧场股份有限公司

        关于2018年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、利润分配预案基本情况

  1、利润分配预案的具体内容

  提议人：董事会

  提议理由：根据审计机构出具的审计报告和中国证监会、公司章程对于利润分配相关规定，并结合公司发展规划。

                送红股（股）            派息（元）      公积金转增股（股）

  每十股            0                  0.68                  0

    分配      以截至2018年12月31日总股本18,734万股为基数，以2018年度实现
    总额      的可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.68元（含税），共
              计分配现金12,739,120.00元。

    提示      董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总
              额不变的原则对分配比例进行调整。

  2、利润分配方案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。


  3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

  公司的利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况、乳制品行业发展特点和发展周期、竞争对手的竞争手段以及股东分配利润的愿望等因素，既给予了股东投资者的合理回报，实现股东分享公司经济增长的结果，也有利于提升公司经营管理水平和规范运作水平，更有利于公司的持续发展，实现公司的义务和责任，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

    二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

  1、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前6个月内未发生持股变动情况。

  2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后6个月内无减持计划。
    三、相关风险提示

  1、公司在利润分配方案披露前6个月内存在限售股已解禁的情形，公司部分股东因首次公开发行A股股票上市而持有的限售股股份于2018年11月1日解禁并上市流通，具体情况如下：

                                                            单位：股
序号              股东名称              持有限售股份总数      解除限售数量

1  重庆富坤创业投资中心（有限合伙）      6,990,000          6,990,000

2    天津创东方富弘股权投资基金合伙      2,847,500          2,847,500

              企业（有限合伙）

3      深圳市创东方富凯投资企业          2,847,500          2,847,500

                （有限合伙）

4        上海容银投资有限公司            2,821,750          2,821,750

5    上海甘界商务咨询服务有限公司        2,796,000          2,796,000

      （原名称为甘肃财鼎投资有限公司）

6                胡开盛                  1,907,900          1,907,900

7        华人创新集团有限公司            1,423,750          1,423,750


8    天津久丰股权投资基金合伙企业        1,423,750          1,423,750

              （有限合伙）

9        太阳雨控股集团有限公司          1,423,750          1,423,750

10                郑嘉铭                  1,398,000          1,398,000

11                章健                    1,398,000          1,398,000

  2、本利润分配方案尚需经2018年度股东大会审议通过，存在不确定性。
  四、备查文件

  1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

  2、公司第三届监事会第九次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

                                      兰州庄园牧场股份有限公司董事会
                                            2019年1月30日