证券代码：002672              证券简称：东江环保              公告编号：2019-14

                      东江环保股份有限公司

              关于2019年度日常关联交易预计的公告

      本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

  述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

      根据2019年日常生产经营的需要，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

  及其控股子公司预计2019年度将与关联方惠州东江威立雅环境服务有限公司（以下简称“东

  江威立雅”）、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（含下属分子公司）（以下统称“中金岭

  南”）、广东风华高新科技股份有限公司（含其下属分子公司）（以下统称“风华高科”）、广州

  华建工程建筑有限公司（以下简称“广州华建”）发生向关联方购销产品及接受劳务等日常关

  联交易，预计总金额将不超过人民币25,750.00万元（不含税）。

      2019年1月30日，本公司第六届董事会第二十九次会议以5票同意，0票反对，0票弃

  权，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。本公司董事谭侃先生、邓谦先

  生、刘伯仁先生及黄艺明先生为关联董事对本议案回避表决，其余非关联董事一致同意。

      本次2019年度日常关联交易预计金额上限为人民币25,750.00万元（不含税），根据《深

  圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次日常关联交易尚需提交本公司股

  东大会审议批准。

    （二）2019年日常关联交易预计类型及金额

                                                关联交易  合同签订金额  截至披露日  上年发生金额
关联交易类别      关联人      关联交易内容    定价原则  或预计金额  已发生金额  （万元、未经
                                                            （万元）    （万元）      审计）

向关联人销售    中金岭南    销售资源化产品                2,500.00          0      1,607.04
产品、商品      小计            -                        2,500.00          0      1,607.04
              东江威立雅    提供工业废物  详见“关联    13,000.00      10.14      7,642.49
向关联人提供    风华高科      处理服务    交易的定        400.00          0            0
  劳务        中金岭南                    价依据和        50.00          0            0
                  小计            -        交易价格”    13,450.00      10.14      7,642.49
接受关联人    东江威立雅    接受工业废物    章节

                                处理服务                    8,000.00          0      3,550.66
提供的劳务    广州华建    接受工程服务                    300.00          0        360.20

其他通过约定  东江威立雅    提供品牌服务                  1,500.00          0        691.30
可能造成资源

或者义务转移      小计            -                        1,500.00          0        691.30
  的事项

    合计            -              -            -        25,750.00      10.14      13,851.69
      （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                      实际发生金额              实际发生

关联交易类别    关联人    关联交易  （万元、未经  预计金额  额占同类  实际发生额与  披露日期与
                            内容      审计）    （万元）  业务比例  预计金额差异    索引

                                                                （%）

向关联人销售  东江威立雅  销售资源        58.35    200.00    0.05%        -71%

产品、商品    中金岭南    化产品        1,607.04  2,500.00    1.26%        -36%  详见本公司
                小计        -          1,665.39  2,700.00    1.31%        -39%  2018年2月
              东江威立雅  提供工业      7,642.49  7,800.00    5.92%          -2%  8日、2018
向关联人提供  风华高科  废物处理            0    500.00    0.00%        -100%  年8月8日
  劳务                    服务                                                      于巨潮资讯
                小计        -          7642.49  8,300.00    5.92%          -8%  网披露的
                          接受工业                                                    《关于日常
接受关联人提  东江威立雅  废物处理      3,550.66  4,000.00    4.96%        -11%  关联交易预
  供的劳务                  服务                                                      计的公告》、
                小计        -          3,550.66  4,000.00    4.96%        -11%  《关于2018
其他通过约定              提供品牌                                                    年度新增预
可能造成资源  东江威立雅    服务          691.30  1,200.00    5.83%        -42%  计日常关联
或者义务转移                                                                            交易的公
  的事项        小计        -            691.3  1,200.00    5.83%        -42%  告》。

  合计              -        -      13,549.84  16,200.00        -        -16%

      二、关联人介绍和关联关系

      （一）关联人基本情况

      1、东江威立雅

      公司名称：惠州东江威立雅环境服务有限公司

      注册地址：惠州市仲恺高新区20号小区金宝创业家园C11栋102房（仅限办公）

      注册资本：人民币6,000.00万元

      企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

      经营范围：在惠东县梁化镇石屋寮林场投资、建设、营运和管理危险废物安全填埋、危


  股东：东江环保股份有限公司（持有其50%股权）；威立雅环境服务香港有限公司（持有其50%股权）

  东江威立雅2017年度经审计营业收入为人民币297,069,674.71元，净利润为人民币47,344,951.74元，净资产为人民币149,848,359.88元。

  东江威立雅截至2018年9月30日止未经审计营业收入为人民币229,245,053.56元，净利润为人民币38,101,361.11元，净资产为人民币187,858,652.68元。

  2、中金岭南

  公司名称：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24-26楼

  注册资本：人民币237,979.0218万元

  经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工：有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品(含硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产)及包装物、容器（含钢提桶、塑料编织袋）(以上经营范围仅限于分支机构生产，其营业执照另行申报)；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设、地测勘探、科研设计；从事境外期货业务。

  中金岭南2017年度经审计营业收入为人民币18,966,588,411.31元，净利润为人民币1,093,552,475.93元，净资产为人民币10,405,554,015.59元。

  中金岭南截至2018年9月30日止未经审计营业收入为人民币16,970,871,086.57元，净利润为人民币786,724,625.21元，净资产为人民币10,682,233,640.55元。

  3、风华高科

  公司名称：广东风华高新科技股份有限公司

  注册地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城

  注册资本：人民币89523.311100万元

  企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)

  经营范围：研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材
产品。成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（按粤外经贸进字［1999］381号文经营）。经营国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）；房地产开发、经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  风华高科2017年度经审计营业收入为人民币3,355,189,485.28元，净利润为人民币262,039,119.71元，净资产为人民币4,580,944,100.93元。

  风华高科截至2018年9月30日止未经审计营业收入为人民币3,511,442,347.17元，净利润为人民币896,616,510.57元，净资产为人民币5,395,763,812.46元。

  4、广州华建

  公司名称：广州华建工程建筑有限公司

  注册地址：广州市天河区天府路233号19层1903房

  注册资本：2500万人民币

  企业性质：有限责任公司

  经营范围：房屋建筑工程施工;机电设备安装服务;室内装饰、装修;建筑物电力系统安装等;

  股东：广东华建企业集团有限公司（88.75%）；广东和顺物业管理有限公司（11.25%）
  广州华建2017年度经审计营业收入为人民币113,352,813.97元，净利润为人民币260,321.21元，净资产为人民币4,959,679.23元。

  广州华建截至2018年9月30日止未经审计营业收入为人民币67,342,846.53元，净利润为人民币17,003.36元，净资产为人民币4,976,682.59元。

  （二）与本公司的关联关系

  1、东江威立雅未与本公司合并会计报表，为本公司的参股子公司。本公司的董事谭侃先生及公司副总裁王石先生在东江威立雅担任董事职务，按照深交所《股票上市规则》第10.1.3条（三）条的规定情形，东江威立雅系本公司的关联法人。

  2、中金岭南系本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）的控股子公司，按照深交所《股票上市规则》第10.1.3条（二）条的规定情形，中金岭南系本

  3、风华高科系本公司控股股东广晟公司的控股子公司，按照深交所《股票上市规则》第10.1.3条（二）条的规定情形，风华高科系本公司的关联法人。

  4、广州华建系本公司控股股东广晟公司的控股子公司，按照深交所《股票上市规则》第10.1.3条（二）条的规定情形，广州华建系本公司的关联法人。

  （三）履约能力分析

  上述关联方，以往履约情况良好，经营情况正常，财务状况稳定，目前对本公司的款项均不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。

  三、关联交易的定价依据和交易价格

  本公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价或成本加上合理的利润比率，双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。

  本公司及控股子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允为原则，与关联方签订相关合同并进行交易。

  四、关联交易目的和对本公司的影响

  （一）关联交易的目的

  本公司及控股子公司与关联方之间发生的主要为产品购销及接受劳务等日常关联交易，可以扩大本公司产品销售的同时减少本公司相关销售费用，有助于缩减本公司采购环节，有效促进本公司生产经营的持续稳定发展。

  （二）对本公司的影响

  本公司及控股子公司与关联方之间发生的关联交易，是结合本公司及控股子公司日常生产经营实际情况开展的日常经营业务，以公开、公平、公正、公允为原则，不存在损害本公司及广大股东利益的情况。对本公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响本公司的独立性。

  五、独立董事的核查意见

  本公司独立董事朱征夫、曲久辉先生及黄显荣先生对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

  公司2019年度日常关联交易预计是基于公司2019年日常经营需要，符合公司目前及未
定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则。2019年度日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响，亦不存在货款不能收回和损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。

  公司董事会在审议2019年度日常关联交易预计议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。

  六、备查文件

  1、本公司第六届董事会第二十九次会议决议；

  2、独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见；

  3、独立董事关于2019年度日常关联交易预计的独立意见。

  特此公告。

                                                      东江环保股份有限公司董事会
                                                                2019年1月31日