盐津铺子:第二届监事会第八次会议决议公告
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摘要:证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2019-010 盐津铺子食品股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议
证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2019-010
盐津铺子食品股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事黄新开先生召集,会议通知于2019年1月20日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2019年1月30日下午17:00在公司小会议室召开,采取现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人。
4、本次监事会由监事黄新开先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案:
1、审议通过了《关于选举黄新开先生为公司第二届监事会主席的议案》;
会议决议:公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,选举黄新开先生为公司第二届监事会主席。
表决结果:
以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票通过选举黄新开先生为第二届监事会主席。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
监事会
2019年1月31日
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