蓝思科技:第三届董事会第十九次会议决议公告
来源:蓝思科技
摘要:1 / 2 证券代码:300433 证券简称:蓝思科技 公告编号:临 2019-004 债券代码: 123003 债券简称: 蓝思转债 蓝思科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
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证券代码:300433 证券简称:蓝思科技 公告编号:临 2019-004
债券代码: 123003 债券简称: 蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于
2019 年 1 月 29 日(星期二) 下午 15:00, 在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路,
蓝思科技(长沙)有限公司行政楼五楼会议室,以现场及通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2018 年 1 月 24 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议
由董事长周群飞女士主持, 应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名, 公司全体监事
和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,是合法、有效的。
经与会董事审议和表决, 形成决议如下:
一、 审议通过了《 关于核销资产的议案》;
经与会董事审核, 同意公司根据《企业会计准则》等相关规定, 核销应收账
款280,619.52元, 核销存货218,135,353.60元,核销固定资产48,782,404.54元, 核
销金额共计267,198,377.66元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披
露媒体上发布的(临2019-006) 《 关于计提资产减值准备、报废资产及核销资产
的公告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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公 司 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 , 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯网
( http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上发布的《 独立董事关于公司
计提资产减值准备、报废资产及核销资产的独立意见》 。
表决结果:七票同意,零票反对,零票弃权。
二、 审议通过了《 关于计提资产减值准备及报废资产的议案》。
与会董事认为: 本次计提资产减值准备及报废资产是根据《企业会计准则》
及公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则进行的,可以更加准确地反映公司财
务状况和经营成果。 同意通过本项议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披
露媒体上发布的(临2019-006) 《 关于计提资产减值准备、报废资产及核销资产
的公告》。
公 司 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 , 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯网
( http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上发布的《 独立董事关于公司
计提资产减值准备、报废资产及核销资产的独立意见》 。
表决结果:七票同意,零票反对,零票弃权。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会
二○一九年一月三十一日
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