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证券代码： 000582 证券简称：北部湾港 公告编号： 2019009
北部湾港股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于 2019 年 1 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
站（ www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通
知》，现将本次股东大会内容再次公告如下。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次： 2019年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
2019年1月14日公司董事会八届六次会议审议通过了《关于召开2019年第
二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、
行政法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议时间： 2019年1月31日（星期四） 15:30
2.网络投票时间：
（ 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1
月31日（星期四） 9:30-11:30， 13:00-15:00；
（ 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月
30日（星期三） 15:00至2019年1月31日（星期四） 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日： 2019年1月28日（星期一）
（七）出席对象：
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1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2019年1月28日（星期一） 下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）会议地点：
现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦
第8层812会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案为2019年1月14日董事会八届六次会议审议
通过的，需提交股东大会审议的议案。提案及其审议方式如下：
1. 《 关于2019年度债务性融资计划的议案》， 需以普通决议通过；
2. 《 关于为全资和控股子公司2019年度债务性融资提供担保的议案》， 需以
普通决议通过； 本项议案表决结果是否生效，以《 关于2019年度债务性融资计划
的议案》的表决通过为前提；
3. 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》， 需以普通决议通过，该事项
涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限
公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票；
4. 《关于2018年度工程技术类投资计划完成情况及2019年度工程技术类投
资计划的议案》，需以普通决议通过；
5. 《关于修订公司章程的议案》，需以特别决议通过。
（二）以上提案的具体内容详见公司当日在巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）上披露的《 2019年第二次临时股东大会议案材料》。
（三）提案3、提案5为影响中小投资者（除上市公司董事监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司5%以上的股东以外的其他股东）利益的重大事项，
公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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提案编码 提案名称
备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 《 关于 2019 年度债务性融资计划的议案》 √
2.00 《 关于为全资和控股子公司 2019 年度债务性融资提供担
保的议案》 √
3.00 《 关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》 √
4.00 《关于 2018 年度工程技术类投资计划完成情况及 2019
年度工程技术类投资计划的议案》 √
5.00 《关于修订公司章程的议案》 √
注： 股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。
四、会议登记等事项
（一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他
人出席股东大会的有关要求
1.登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或
传真方式办理会议登记。
2.登记时间： 2019年1月29日9:00起至2019年1月31日会议召开时主持人宣
布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区规定的放假日不接受现场
登记）。
3.登记地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第8层
818室证券内控部及会议现场。
4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还须同时
出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人还须同时出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的
原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
（二）会议联系方式
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联系人：黄清、 李晓明
联系电话： 0771-2519801
传真： 0771-2519608
电子邮箱： bbwg@bbwport.com
会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票的相关事宜：
（一）网络投票的程序
1.投票代码： 360582
2.投票简称： “北港投票”
3.填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二） 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2019 年 1 月 31 日的交易时间，即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 30 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 1 月 31 日（现场股东大会结束当日） 下
午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“ 深交
所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1．董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
北部湾港股份有限公司董事会
2019 年 1 月 31 日
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附件： 
授权委托书
北部湾港股份有限公司：
兹 委 托 （ 先 生 / 女 士 ）（ 身 份 证 号
码： ）代表本人（ /本单位）出席北部
湾港股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为签署
本次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾，
单项选择，多选无效）：
（ ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权；
（ ） 二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：
提案编码 提案名称
表决意见
同意 反对 弃权
100 总议案
1.00 《 关于 2019 年度债务性融资计划的议案》
2.00 《 关于为全资和控股子公司 2019 年度债务
性融资提供担保的议案》
3.00 《 关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
4.00
《关于 2018 年度工程技术类投资计划完成
情况及 2019 年度工程技术类投资计划的议
案》
5.00 《关于修订公司章程的议案》
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说明：
1、请在相应议案（ 不包括以累积投票制表决的议案）的表决意
见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决
意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。
2、对于采用累积投票的议案，请以拥有的选举票数（即股份数
与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会
议结束时止。
4、授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。
委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：
委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码） ：
委托人股东账号： 
委托人持股数： 股（以本次股东大会股权登记
日本人实际持股为准）
被委托人身份证号码： 
委托日期： 
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。