一汽夏利:第七届董事会第十七次会议决议公告
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摘要:证券代码:000927 证券简称:一汽夏利 公告编号:2019-临009 天津一汽夏利汽车股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董
证券代码:000927 证券简称:一汽夏利 公告编号:2019-临009
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2019年1月14日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、本次董事会会议于2019年1月30日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事11人,实际出席董事11人。
4、本次董事会会议由公司副董事长宋德玉先生召集,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、选举雷平先生为公司第七届董事会董事长。
表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。
2、选举雷平先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员,选举王文权先生为公司第七届董事会战略委员会委员。
表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。
3、选举雷平先生、李冲天先生为公司第七届董事会提名委员会委员。
表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。
4、选举雷平先生、李冲天先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2019年1月31日
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