证券代码：000506            证券简称：中润资源              公告编号：2019-007
            中润资源投资股份有限公司

          第九届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议由公司代理董事长卢涛先生召集及主持。会议通知于2019年1月25日以书面或电子邮件方式送达，并于2019年1月30日在公司会议室以传真表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》

    同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报告和内部控制审计，聘期一年，年度审计费用合计为150万元人民币（不含差旅费），其中年度财务报告审计费100万元；内部控制审计费50万元。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

    详细内容请参见同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

    二、审议通过了《关于修订

 的议案》

    经公司管理层慎重考虑，为规范税收制度，同意对公司章程进行修订，具体修订内容如下：

    原“第十三条经依法登记，公司的经营范围：矿产资源勘探与开发投资；矿产品加工与销售；公司股权投资。”

    现修订为“第十三条经依法登记，公司的经营范围：矿产资源勘探与开发投资；矿产品加工与销售；房屋销售、租赁；公司股权投资。”

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

    修订后的内容请参见同日披露的《公司章程》。

    三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》


    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

    公司定于2019年2月28日召开2019年第一次临时股东大会，具体情况请参见同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                          中润资源投资股份有限公司董事会

                                                2019年1月31日