证券代码：002164        证券简称：宁波东力      公告编号：2019-005

                    宁波东力股份有限公司

                关于变更公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书陈晓忠先生的书面辞职报告，陈晓忠先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈晓忠先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，陈晓忠先生在辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，不再担任公司任何职务。

    公司于2019年1月30日下午召开第五届董事会第七次会议。审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事表决，董事会同意聘任许行先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    许行先生已经取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开前，许行先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    许行先生简历详见附件。公司独立董事发表了明确的同意意见，详见《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

    许行先生联系方式：

    联系电话：0574-87587000  传真：0574-87587999

    通讯地址：宁波市江北区银海路1号

    邮箱：zq@donly.com.cn

    特此公告。

                                          宁波东力股份有限公司董事会

                                                二O一九年一月三十日


    附：许行先生简历

    许行先生：男，1979年7月出生，大学学历。2011年4月-2012年10月任杭州杭机股份有限公司采购部长；2012年11月-2014年12月任宁波东力新能源装备有限公司副总经理；2015年1月-2017年8月任杭州杭机股份有限公司副总经理；2017年9月至2019年1月任浙江杭机铸造有限公司副总经理。

    许行先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。