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600569:安阳钢铁2019年第二次临时董事会会议决议公告
来源：安阳钢铁
摘要：600569:安阳钢铁2019年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司于 2019 年 1
600569:安阳钢铁2019年第二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2019 年 1 月 25 日向全体董事发出关于
召开公司 2019 年第二次临时董事会会议的通知及相关材料，会议于
2019 年 1 月 30 日以传真方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加
董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过《公司与控股子公司联合开展融
资租赁业务》的议案：
为满足公司及控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称
“冷轧公司”）业务发展需要，公司与冷轧公司拟用冷轧公司连退镀锌
及酸轧机组部分设备作为租赁物，以售后回租方式与太平石化金融租
赁有限责任公司开展联合融资租赁业务，融资金额为 5 亿元人民币，
融资期限为 3 年。 同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及
相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2019 年 1 月 30 日
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