公告编号：2019-010
证券代码：833387  证券简称：湖北展朋  主办券商：长江证券
湖北展朋新材料股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 1 月 28 日
2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 1 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长刘洪祥
6.会议列席人员：财务负责人幸婷婷
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、 会议议程和议案内容等方面符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
2018 年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规
定积极开展工作，现对 2018 年度工作进行总结，形成《2018 年度总经理工作报
公告编号：2019-010
告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
2018 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。
公司董事会对 2018 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2018 年度董事
会工作报告》 。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：
详见公司 2019 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
（www.neeq.com.cn）发布的《湖北展朋新材料股份有限公司 2018 年年度报告》
及《湖北展朋新材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，公告编号分别为：
2019-008 和 2019-009。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况： 
公告编号：2019-010
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留
意见的《2018 年审计报告》（苏公 W[2019]A010 号），公司编制了《2018 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
参照公司 2018 年经营情况，综合 2019 年宏观经济预期与企业产品需求预期、
目前经营计划、新业务拓展计划等因素，拟定了《2019 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》的议案
1.议案内容：
详见公司 2019 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
（www.neeq.com.cn）发布的《湖北展朋新材料股份有限公司 2018 年度利润分配
预案》，公告编号为：2019-012 。 
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 
公告编号：2019-010
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过 《关于继续聘请江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年年度审计机构》的议案
1.议案内容：
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2019 年度的审计机构，聘期为一年。 江苏公证天业会计师事
务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作
勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，且对公司的财
务状况较为熟悉，拟聘任其为公司 2019 年度提供财务审计服务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过 《关于提议召开湖北展朋新材料股份公司 2018 年年度股东大会》
的议案
1.议案内容：
公司董事会提请于 2019 年 02 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议并表
决本次董事会审议通过的相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。 
公告编号：2019-010
三、备查文件目录
（一） 经与会董事签字确认的 《湖北展朋新材料股份有限公司第二届董事会第六
次会议决议》
湖北展朋新材料股份有限公司 
董事会 
2019 年 1 月 30 日