辰龙股份:第一届董事会第十六次会议决议公告
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摘要:公告编号: 2019-005 证券代码: 872474 证券简称: 辰龙股份 主办券商: 国融证券 江苏辰龙再生资源股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性
公告编号: 2019-005
证券代码: 872474 证券简称: 辰龙股份 主办券商: 国融证券
江苏辰龙再生资源股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间: 2019 年 1 月 30 日
2. 会议召开地点: 江苏省张家港市张家港保税区华达西侧、晨港路北侧办公楼公
司会议室
3. 会议召开方式: 现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式: 2019 年 1 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人: 董事长顾龙生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、
《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《 关于公司取消 2018 年半年度权益分派》议案
公告编号: 2019-005
1. 议案内容:
经公司第一届董事会第十四次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于公司 2018 半年度权益分派预案的议案》,详见公司在全国中小企业股份
转让系统披露的《 2018 半年度权益分派预案的公告》(公告编号: 2018-027)。此
次分配预案的具体实施应在公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 2
个月内完成。为了公司发展需要,进一步拓宽业务范围,提升市场竞争力和盈利
能力,确保公司有更多的流动资金,取消本次分红。
2. 议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《 关于公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2018
年和 2019 年年度审计机构》议案
1. 议案内容:
自公司股票挂牌以来均由上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审
计服务,公司继聘任其为公司 2018 年和 2019 年年度提供审计服务。
2. 议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《 关于公司董事会换届选举》议案
1. 议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规
公告编号: 2019-005
定,经与股东协商,并征求董事候选人本人意见后, 董事会提名顾龙生、顾铮辉、
钱秀玉、周永林、宋燕峰、王世东、胡英杰为公司第二届董事会董事候选人。
2. 议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《 关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1. 议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,拟于2019年2月18日召开公司
2019年第二次临时股东大会。
2. 议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏辰龙再生资源股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
江苏辰龙再生资源股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 30 日
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