盛迅信息:第一届监事会第六次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-002 证券代码:871682 证券简称:盛迅信息 主办券商:东兴证券 厦门市盛迅信息技术股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2019-002
证券代码:871682 证券简称:盛迅信息 主办券商:东兴证券
厦门市盛迅信息技术股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年1月17日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席樊景荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人》的议案
1.议案内容:
公司第一届监事会任期将于2019年2月14日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会现提名林丽金女士为公司第二届监事会股东监事候选人,将与2019年第一次职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组
公告编号:2019-002
成公司第二届监事会,上述三位候选人均为连选连任,任期三年,自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。
具体内容详见公司于2019年01月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构。
具体内容详见公司于2019年01月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门市盛迅信息技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
厦门市盛迅信息技术股份有限公司
监事会
2019年1月29日
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