600518:康美药业第八届董事会2019年度第一次临时会议决议公告
来源:康美药业
摘要:证券简称:康美药业 证券代码:600518 编号:临2019-006 债券代码:122354 债券简称:15康美债 债券代码:143730 债券简称:18康美01 债券代码:143842 债券简称:18康美04 优先股代码:360006 优
证券简称:康美药业 证券代码:600518 编号:临2019-006
债券代码:122354 债券简称:15康美债
债券代码:143730 债券简称:18康美01
债券代码:143842 债券简称:18康美04
优先股代码:360006 优先股简称:康美优1
康美药业股份有限公司
第八届董事会2019年度第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会2019年度第一次临时会议于2018年1月28日以通讯方式召开,会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于向广发证券股份有限公司转让参股公司股权的议案》
详见公司于2018年1月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于转让参股公司股权的公告》。
表决结果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《关于聘任温少生先生为公司副总经理的议案》
详见公司于2018年1月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过了《关于聘任陈磊先生为公司总经理助理的议案》
详见公司于2018年1月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司总经理助理的公告》。
表决结果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过了《关于聘任唐煦先生为公司总经理助理的议案》
详见公司于2018年1月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司总经理助理的公告》。
表决结果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二○一九年一月三十日
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