证券代码：600649        股票简称：城投控股      编号：临2019-003
            上海城投控股股份有限公司

        第九届董事会第三十二次会议决议公告

                              特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年1月21日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第三十二次会议的通知。会议于2019年1月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司城鸿置业向银行申请经营性物业抵押贷款的议案》。

  董事会同意公司所属上海城投置地（集团）有限公司的全资子公司――上海城鸿置业有限公司以其持有的物业（城投控股大厦）作抵押向银行申请经营性物业抵押贷款人民币8亿元。具体情况如下：
  借款人：上海城鸿置业有限公司（以下简称“城鸿置业”）

  抵押标的：“城投控股大厦”物业抵押


  贷款银行：兴业银行上海虹口支行

  贷款金额：人民币8亿元

  城鸿置业（统一社会信用代码：913101096901310236）为上海城投置地（集团）有限公司的全资子公司，成立于2009年6月4日，注册资本：人民币20000万元，法人代表：罗炯宁。城鸿置业主要负责经营位于上海市吴淞路130号的城投控股大厦房地产项目。

  城投控股大厦位于上海市虹口区闵行路以南、吴淞路以东、天潼路以北、峨嵋路以西，包括一幢高层（地上21层）办公楼和一幢多层（地上5层）办公楼。产证编号为沪房地虹字2012第008205号，建筑面积为50681.21平方米。截止2018年12月底，账面资产原值10.55亿元，累计折旧1.58亿元，净值为8.97亿元。

  （二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。

    公司董事会一致同意选举董事陈晓波先生担任董事会战略委员会委员,任期与本届董事会一致。

    特此公告。

                            上海城投控股股份有限公司董事会
                                      二○一九年一月三十日