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600329:中新药业2019年第一次董事会决议公告
来源：中新药业
摘要：证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2019-002号 天津中新药业集团股份有限公司 2019年第一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2019-002号
天津中新药业集团股份有限公司
2019年第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2019年1月18日发出会议通知，并于2019年1月29日以通讯方式召开了2019年第一次董事会会议。本次会议应参加董事7人，实参加董事7人，均为非关联董事。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同的议案。（详见临时公告2019-003号）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了公司使用不超过2.8亿元人民币自有资金进行现金管理的议案。
为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司资金安全和资金使用的前提下，董事会同意公司根据实际需要，对暂时闲置的自有资金不超过2.8亿元（占公司最近一期经审计净资产的6.25%）进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、鉴于公司总会计师阎敏女士工作发生变动，公司董事会审议通过了解聘阎敏女士公司总会计师职务的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
以上第一项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2019年1月30日
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