公告编号：2019-004
证券代码：839708        证券简称：英思特      主办券商：上海证券
            包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

                      对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

  因公司经营发展需要与包头市大地熊磁电有限公司共同出资设立包头市英力特表面技术有限公司。注册资本为人民币3,000万元。包头市英思特稀磁新材料股份有限公司认缴出资1530万元，占比51%；包头市大地熊磁电有限公司认缴出资1470万元，占比49%。包头市英力特表面技术有限公司经营范围为稀土永磁材料器件；机械金属器件，新能源材料器件的表面处理，研发、技术咨询，生产和销售。（具体以工商核准为准）
（二）是否构成重大资产重组

  本次交易不构成重大资产重组。

  根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”
  公司本次对外投资系新设控股子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

    本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

  公司于2019年1月27日第一届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司在2019年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）同步公告的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编

                                                                          公告编号：2019-004
号：2019-002）。本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

  本次投资需报当地工商部门办理设立登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式

  本次对外投资的出资方式为：现金。

  本次对外投资的出资说明

  本次对外投资设立子公司的资金来源为公司的自有资金，暂不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。（具体以工商核准为准）
2、投资标的基本情况
名称：包头市英力特表面技术有限公司。
注册地：内蒙古包头市稀土高新区希望园区稀土新材料产业基地A3-D1号。经营范围：稀土永磁材料器件；机械金属器件，新能源材料器件的表面处理，研发、技术咨询，生产和销售。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

  投资人名称    出资额或投资金额    出资方式    认缴/实缴  出资比例或持股比例
包头市英思特          1530万  货币          认缴                    51%
稀磁新材料股
份有限公司

包头市大地熊          1470万  货币        认缴                      49%
磁电有限公司
上述内容以工商核准为准。
三、对外投资协议的主要内容

  公司拟与包头市大地熊磁电有限公司共同出资设立包头市英力特表面技术有限公司。注册资本为人民币3,000万元。包头市英思特稀磁新材料股份有限公司认缴出资1530万元，占比51%；包头市大地熊磁电有限公司认缴出资1470万元，

                                                                          公告编号：2019-004
占比49%。包头市英力特表面技术有限公司经营范围为稀土永磁材料器件；机械金属器件，新能源材料器件的表面处理，研发、技术咨询，生产和销售。（具体以工商核准为准）

  本次对外投资尚需提交股东大会审议，协议以签订为准。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资是公司战略规划和业务发展的需要。
（二）本次对外投资可能存在的风险

  本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，不存在重大风险。（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

  本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远发展来看，本次投资有助于提升公司的综合实力，对公司未来业绩的增长具有积极作用。
五、备查文件目录

  《第一届董事会第十九次会议决议》

                                  包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年1月29日