方大集团股份有限公司

        关于2019年度向银行申请授信额度及担保的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏。

        一、担保情况概述

        为满足公司日常生产经营的资金需求及便于公司的经营运作，公司根据2018
    年的发展战略及财务预算，同意公司及公司全资子公司(含直接持股和间接持股，
    以下统称“子公司”）向银行申请授信总额度不超过人民币76亿元；同意担保授
    信总额度不超过人民币76亿元（包括公司对子公司担保、子公司对公司担保、子
    公司对子公司担保、公司或子公司对自身提供自有物业抵押担保）。有效期自2018
    年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会之日止。公司将根据实际业务
    需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准，并授权公司法定代表人
    代表公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。具体担保授信额度明细
    如下：

                                                                              额度
序号              担保单位                      被担保单位

                                                                            （亿元）
1      方大集团股份有限公司        方大集团股份有限公司（抵押）            2

2      方大集团股份有限公司        深圳市方大建科集团有限公司              25

3      方大集团股份有限公司            方大智创科技有限公司                9

4      方大集团股份有限公司        方大新材料（江西）有限公司            1.5

5      方大集团股份有限公司        深圳市前海科创源软件有限公司            0.5

        方大集团股份有限公司          方大（江西）置地有限公司

6                                                                            3

      方大（江西）置地有限公司    方大（江西）置地有限公司（抵押）

7    深圳市方大置业发展有限公司  深圳市方大置业发展有限公司（抵押）          20

8    深圳市方大建科集团有限公司        方大集团股份有限公司                15

                                合计                                          76

        在2019年度担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，可在内部
    适度调整各担保单位和被担保单位之间（包括新设立的全资子公司）的担保额度。

    2019年1月28日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《方大集团股份有限公司关于2019年度向银行申请授信额度及担保的议案》。表决情况：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

    以上担保事项尚需经本公司股东大会批准。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人概况：

  （1）本公司：1994年4月成立于深圳，注册资本112,338.4189万元人民币，法定代表人：熊建明，主营业务：建筑幕墙系统及材料、轨道交通设备（地铁屏蔽门等）、太阳能光伏电站及产品和房地产等。

  （2）深圳市方大建科集团有限公司（下称：方大建科）：本公司全资子公司，1993年3月成立于深圳，注册资本5亿人民币，法定代表人：魏越兴，主营业务：各类建筑幕墙的设计、制作和安装；玻璃隔墙、门窗、围墙、栏杆吊顶等装饰的制作、设计与施工等。

  （3）方大智创科技有限公司（下称：方大智创）：本公司全资子公司，2003年8月成立于深圳，注册资本1.05亿元人民币，法定代表人：熊海刚，主营业务：轨道交通屏蔽门系统设备的技术开发、设计、加工、安装、销售等。

  （4）方大新材料（江西）有限公司（下称：方大新材料）：本公司全资子公司，2003年5月成立于南昌，注册资本1200万美元，法定代表人：黄敬，主营业务：生产销售新型材料、复合材料、建造幕墙、门窗、金属结构和构件、金属制品、环保节能材料和产品等。

  （5）深圳市前海科创源软件有限公司（下称：科创源）：本公司全资子公司，2015年11月成立于深圳，注册资本500万元人民币，法定代表人：熊海刚，主营业务：计算机编程、计算机软件设计、通用软件、行业应用软件、嵌入式软件的开发与应用。

  （6）方大（江西）置地有限公司（下称：江西置地）：本公司全资子公司，2015年7月成立于南昌，注册资本1亿元人民币，法定代表人：李军，主营业务：房地产开发经营等。

  （7）深圳市方大置业发展有限公司（下称：方大置业）：本公司全资子公司，2012年11月成立于深圳，注册资本2亿元人民币，法定代表人：林克槟，主营业务：房地产开发经营、土地开发、商品房销售等。

    2、截至本报告披露日股权结构情况：


  （1）本公司

                        熊建明

          85%                  100%

深圳市邦林科技发展有限公司        盛久投资有限公司      社会公众股东
          10.08%    0.17%    8.36%                  81.39%

                  方大集团股份有限公司

  （2）方大建科

                        方大集团股份有限公司

                          100%

                    世汇国际控股有限公司    75%

                          25%                  98%

                        方大新材料（江西）有限公司

                            2%

                        深圳市方大建科集团有限公司

  （3）方大智创

                        方大集团股份有限公司

                          100%

                      世汇国际控股有限公司

                          25%            75%  98%

                      方大新材料（江西）有限公司

                            2%

              10%        深圳市方大建科集团有限公司

                    5%    85%

                          方大智创科技有限公司


                    方大集团股份有限公司

                        100%

                  世汇国际控股有限公司  75%

                        25%

                  方大新材料（江西）有限公司

（5）科创源

                    方大集团股份有限公司

                      100%

                    世汇国际控股有限公司

                        25%            75%  98%
                  方大新材料（江西）有限公司

                        2%

          10%        深圳市方大建科集团有限公司
                5%    85%

                        方大智创科技有限公司

                      100%

                深圳市前海科创源软件有限公司

（6）江西置地

                      方大集团股份有限公司

                          100%

                  深圳市方大置业发展有限公司

                          100%

                    方大（江西）置地有限公司

（7）方大置业


                                方大集团股份有限公司

                                      100%

                              深圳市方大置业发展有限公司

          3、截至2018年12月31日经审计的主要财务数据（单位：万元）

                方大集团股                        方大新材

        项目    份有限公司  方大建科  方大智创      料      科创源  江西置地  方大置业
                （母公司）

截至  资产总  284,635.89  300,561.17  49,409.74  46,737.83  1,580.04  24,286.02  626,949.77
2018    额

年12  负债总  106,803.40  197,462.03  27,379.37  30,872.82    979.82  14,595.91  309,441.31
月31    额

日    净资产  177,832.49  103,099.14  22,030.38  15,865.01    600.22  9,690.11  317,508.46
2018  营业收    3,083.08  175,398.14  29,768.70  30,599.77  1,741.18      26.23  68,170.95
年度    入

          三、担保协议的主要内容

          担保协议将在该事项经股东大会审议通过后签署，主要内容如下：

          1、担保方式：连带责任保证

          2、担保金额：总金额不超过人民币76亿元

          3、担保期限：以与银行签订的合同为准

          四、董事会意见

          方大建科、方大自动化、方大新材料、科创源、江西置地和方大置业均为本

      公司的全资子公司，各公司因其自身经营发展需要向银行申请授信，同意本公司

      与上述各公司互相提供连带责任担保。不存在反担保情况。

          五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

          截至2018年12月31日，本公司累计担保数量为243,645.27万元人民币，

      全部为对全资子公司的担保，占本公司2018年经审计净资产的46.90%，不存在

      逾期担保。

          本公司及各子公司没有发生对外担保。

          六、备查文件

          本公司第八届董事会第十三次会议决议。

方大集团股份有限公司
      董事会

2019年1月30日