公告编号：2019-006
证券代码：833835        证券简称：天鸿设计        主办券商：申万宏源
              海南天鸿市政设计股份有限公司

                      对外借款公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外借款概述

    (一)基本情况

  1、公司以自有资金向海南晋雅科技有限公司提供人民币800万元(大写：捌佰万元整)的借款，用于该公司日常经营。借款期限：2018年11月1日至2019年6月30日，借款年化利率为6%，公司与海南晋雅科技有限公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

  2、公司拟以自有资金向湖北明达投资有限公司提供不超过人民币4,000万元(大写：肆仟万元整)的借款，用于该公司建设武汉设计产业园。借款期限拟不超过18个月，借款年化利率预计为6%，具体情况以双方最终签订的《借款合同》为准。公司与湖北明达投资有限公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
  以上两笔借款合计金额不超过4,800万元。

  （二）审议和表决情况

  公司于2019年1月29日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于向湖北明达投资有限公司及向海南晋雅科技有限公司提供借款的议案》；议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等规定，公司现对外借款合计数额占公司最近一期经审计净资产10%以上、低于最近一期经审计净资产50%，本议案无需提交股东大会审议。
二、借款方的基本情况

  1、公司名称：海南晋雅科技有限公司

  注册地址：海口市国贸大道金融花园A幢8单元503室


                                                                          公告编号：2019-006
  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：刘晋伟

  成立日期：2011-03-30

  注册资本：200万元

  统一社会信用代码：9146010056799056X6

  经营范围：塑料制品、管材、管件系列的研发（不含生产）、销售，机电产品（汽车除外）、建筑材料、节水工程设备、水利工程设备、仪器、仪表、防水材料的销售，管道施工。

  2、公司名称：湖北明达投资有限公司

  注册地址：武汉市�~口区长丰大道46号

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：吴志明

  成立日期：2000-08-25

  注册资本：1000.000000万

  统一社会信用代码：91420000722051723P

  经营范围：对轻工、化工、高科技、旅游、公用事业的投资；承接加油站、加气站网络开发、建设（国家有专项规定的从其规定）；自有房屋租赁、物业管理。三、对外借款的目的和对公司的影响

  上述借款是公司在确定不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，是公司对闲置资金的有效利用，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益；同时可适度提高部分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体收益。
四、备查文件
《海南天鸿市政设计股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

                                        海南天鸿市政设计股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年1月29日