公告编号：2019-003
证券代码：837375          证券简称：丰江电池        主办券商：平安证券
      广州丰江电池新技术股份有限公司高级管理人员任命公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于2019年1月29日审议并通过：

  任命安妮女士为公司财务总监，任职期限自，本次董事会决议之日起至第四届董事会届满之日止。

  本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

  会议由黄国林主持。

  本次任免不需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

  被任命财务总监安妮女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

  原财务总监唐胜成先生因工作原因申请辞去财务总监职务。为了规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命安妮女士为公司财务总监，履行相关职责。
（四）新任董监高人员履历

  安妮女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，硕士研究生学历，现任公司总经理助理。2010年-2016年，在中国银行佛山分行工作，负责对公授信业务；2016年-2017年，在广东睿江云计算股份有限公司工作，任董事会秘书与财务副总监；2017

                                                                                  公告编号：2019-003
年-2018年，在广东奔朗新材料股份有限公司工作，任董事会办公室副主任；2018年至今，在广州丰江电池新技术股份有限公司任总经理助理，负责财务部与采购部工作。二、任免对公司产生的影响

  (一) 对公司董事会(监事会)成员人数的影响

  安妮女士属于高级管理人员，她的任职不会对公司董事会和监事会成员人数造成影响。

  (二)对公司生产、经营的影响：

  本次任命是配合公司发展的需要，规范公司经营管理，对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件
《广州丰江电池新技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

                                            广州丰江电池新技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年1月29日