泰辰股份:监事任职公告
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摘要:公告编号:2019-005 证券代码:871580 证券简称:泰辰股份 主办券商:川财证券 泰辰行(深圳)地产顾问股份有限公司监事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其
公告编号:2019-005
证券代码:871580 证券简称:泰辰股份 主办券商:川财证券
泰辰行(深圳)地产顾问股份有限公司监事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于 2019 年
1 月 14 日审议并通过:
提名靳照华为公司监事,任职期限至公司第一届监事任期届满之日止,自 2019 年
第一届临时股东大会决议之日起生效。
免去曹郸的监事职务的议案。自 2019 年第一届临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由郝春艳主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)被任免董监高人员情况
被提名监事靳照华持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公司原监事曹郸因个人原因辞去公司监事职务,导致公司监事会人数低于法定最低
人数。经公司监事会推荐,选举靳照华先生为公司第一届监事会监事。
(四)新任董监高人员履历
靳照华,女, 1983 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。 2004
年 9 月至 2008 年 7 月就读于郑州幼师;2008 年 8 月 8 日至 2011 年 9 月 1 日就职于深
公告编号:2019-005
圳市泰辰置业顾问有限公司郑州分公司销售代理部,任公司置业顾问,从事房产销售工
作。2011 年 9 年 2 日至 2015 年 7 年 10 日就职于深圳市泰辰置业顾问有限公司郑州分
公司销售代理部,任公司销售经理,从事房地产销售工作;2015 日 7 月 11 日至 2018
年 3 月 21 日就职于深圳市泰辰置业顾问有限公司郑州分公司销售代理部,任公司销售
总监,从事房地产营销项目管理;2018 年 3 月 22 日至今就职于泰辰行(深圳)地产顾
问股份有限公司郑州分公司营销管理中心,任公司销售总监,管理各项目运营。
二、任免对公司产生的影响
曹郸的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
根据《公司法》与《公司章程》等相关法律法规、规范文件的规定,选举靳照华先
生为本公司第一届监事会监事。
任免对公司生产、经营的影响:
本次任命对的公司的生产、经营不产生影响。
三、备查文件
(一)《泰辰行(深圳)地产顾问股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
(二)《泰辰行(深圳)地产顾问股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》
泰辰行(深圳)地产顾问股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 29 日
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