公告编号： 2019-007
证券代码： 832247 证券简称： 晶品新材 主办券商： 东北证券
苏州晶品新材料股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 1 月 26 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 公司董事长 JU GAO（高鞠）先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2019 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告（公
告编号： 2019-003） 。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2019-007
总数 13,854,823 股，占公司有表决权股份总数的 93.61%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》；
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联
交易如下：
（ 1）关联担保：公司及下属子公司预计向银行申请不超过 1,000
万元的综合授信额度、贷款（以最终银行实际审批的额度为准），由
公司控股股东苏州磊晶电子科技有限公司、公司实际控制人、董事长、
总经理高鞠、董事兼董事会秘书申方、董事兼副总经理苟锁利和董事
兼副总经理魏晋巍为公司及下属子公司的前述贷款额度、贷款提供担
保（ 包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式）， 该关联方提供的
担保事项不向公司及下属子公司收取任何费用。
（ 2）财务资助： 公司实际控制人、董事长、总经理高鞠、董事兼
董事会秘书申方、董事兼副总经理苟锁利和董事兼副总经理魏晋巍预
计向公司及下属子公司提供财务资助，预计累计发生金额合计不超过
200 万元， 该财务资助为无息借款。
具体内容详见公司于 2019 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn/）披露的《苏州晶
品新材料股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》
（公告编号： 2019-002）。
2.议案表决结果：
公告编号： 2019-007
同意股数 3,818,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
关联股东苏州磊晶电子科技有限公司回避表决,回避表决股数为
10,036,687 股。
（二） 审议通过《 关于注销控股子公司深圳晶恒科技有限公司的议
案》。
1.议案内容：
为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销控
股子公司深圳晶恒科技有限公司。
2.议案表决结果：
同意股数 13,854,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《苏州晶品新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决
议》。
公告编号： 2019-007
特此公告。
苏州晶品新材料股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 29 日