股票代码：002509    股票简称：天广中茂    公告编号：2019-018
债券代码：112467    债券简称：16天广01

            天广中茂股份有限公司

    关于预计2019年度日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况

    广东科荟生物科技产业有限公司（以下简称“广东科荟”）作为公司的关联方，与公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）签订工程合同构成日常关联交易。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会审议在预计总金额
300,000万元人民币范围内的具体关联交易事项，授权期限至2019年12月31日。二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方基本情况

    1、关联方名称：广东科荟生物科技产业有限公司

    统一社会信用代码：91440606MA4WUW32X1

    公司住所：佛山市顺德区乐从镇岭南大道南2号中欧中心A栋5层510室
    法定代表人：黄继东

    公司类型：其他有限责任公司

    注册资本：13,000.00万元人民币

    经营范围：对生物产业园进行开发；管理生物产业园；提供以生物技术为主的高新科技企业技术服务平台，提供化学产品、生物制品的分析检测服务，以及上述项目和产业的管理服务和咨询服务；非学历职业技能培训；销售实验室耗材、实验室器材；从事实验室仪器设备、耗材及试剂的进出口业务；停车场经营；物业管理。


  2、广东科荟最近一年又一期的主要财务数据如下：

                                                                    单位：万元

  项目\时间    2018-09-30      2017-12-31    项目\时间  2018年1-9月  2017年度
              （未经审计）    （经审计）                （未经审计）  （经审计）
  资产总计        14,696.95      12,997.55  营业收入        5,400.00            -
  净资产        14,573.09      12,909.89    净利润          -138.31        -90.11
    （二）与公司的关联关系

    2019年1月23日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于选举第四届董事会非独立董事的议案》，余厚蜀当选公司第四届董事会新任董
事。

    2019年1月23日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于选举第四届董事会副董事长的议案》，余厚蜀当选公司第四届董事会副董事长。
    因公司副董事长余厚蜀担任广东科荟董事长一职，根据深圳证券交易所的有
关规定，广东科荟成为公司的关联法人。

    三、关联交易主要内容

    （一）关联交易概况

    中茂园林与广东科荟的日常关联交易2019年预计总金额不超过300,000万
元人民币。

    （二）定价政策和定价依据

    中茂园林与广东科荟之间的日常关联交易将按照招投标原则、市场定价原
则、不损害公司利益原则，公开、公平、公正进行，不存在利益输送等现象。

    公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求与关
联方签署具体协议，并提交董事会审议。

    四、关联交易的目的和对公司的影响

  上述关联交易的内容属于中茂园林日常的经营行为，是在公平、互利的基础
上进行的，关联交易定价按照客观、公允价格进行，且具体的关联交易事项将通
过董事会审议，未损害中茂园林、公司和全体股东的利益，不会对中茂园林及公
司合并报表本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不影响中茂园林及
公司的独立性。

    本次预计关联交易不会造成中茂园林及公司对关联方产生依赖。


    五、独立董事事前认可意见及独立意见

  （一）事前认可意见

    1、公司2019年预计中茂园林与广东科荟发生的关联交易，属正常的日常经营活动，相关预计金额是根据实际情况进行的合理预测。

    2、中茂园林与广东科荟之间的关联交易不存在损害中茂园林、公司及广大股东利益的情形，不影响中茂园林及公司的独立性。

    3、独立董事同意将《关于预计2019年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十三次会议审议。

    （二）独立意见

    中茂园林预计2019年度与广东科荟发生的关联交易属于中茂园林日常的经营行为，关联交易事项合法合规，不存在利益输送等现象，不影响中茂园林及公司的独立性，也未损害中茂园林、公司和全体股东的利益。公司对该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意公司预计的2019年度日常关联交易事项。

    特此公告

                                                天广中茂股份有限公司
                                                    董事会

                                              二�一九年一月二十六日