大富科技:第三届董事会第三十次会议决议公告
来源:大富科技
摘要:深圳市大富科技股份有限公司 证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2019-007 深圳市大富科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
深圳市大富科技股份有限公司
证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2019-007
深圳市大富科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月23日以电话/邮件方式
向各董事发出公司第三届董事会第三十次会议通知。
2. 本次会议于2019年1月28日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区
A2栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到5人,亲自出席董事5人,其中现场出席董事2人,为孙尚传、童恩东。电话
接入出席董事3人,分别为:刘韵洁、卢秉恒、刘尔奎。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持,公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》
公司董事会审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》,《关于终止筹划重大资产重组的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。
2. 审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意提请召开2019年第二次临时股东大会审议相关议案。本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2019年1月28日
最新评论