易世达:第三届监事会第二十二次会议决议公告
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摘要:证券代码:300125 证券简称:易世达 公告编号:2019-016 大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连
证券代码:300125 证券简称:易世达 公告编号:2019-016
大连易世达新能源发展股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司(简称:公司)在上海市黄浦区龙华东路868号办公A2203公司之子公司会议室召开第三届监事会第二十二次会议。本次会议通知提前以电子邮件的方式送达,会议于2019年1月26日上午以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席韦巍先生主持,经与会监事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内监事会共召开7次会议,监事会成员列席了报告期内的部分董事会和股东大会,对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了监督,保障了股东、公司的利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。
本议案经表决,以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度财务决算报告》
具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018年度财务决算报告》。
本议案经表决,以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度利润分配预案及修订
相应条款的议案》
结合公司2018年的经营情况以及未来经营发展需要,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,公司董事会拟定2018年度利润分配预案为:以公司截至2018年12月31日的总股本177,000,000股为分配基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
基于公司2018年年度利润分配方案若实施,公司总股本将发生变化,依据相关规定,拟对《公司章程》相应条款进行修改。拟修改情况如下:
1、修订前:第六条第一款公司注册资本为人民币17700万元。修订后:第六条第一款公司注册资本为人民币26550万元。
2、第十九条增加一款:2019年2月26日,经公司2018年年度股东大会审议通过,以公司现有总股本17700万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,公司总股本增至26550万股,均为普通股。
本次利润分配预案不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
本议案经表决,以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
经审核,监事会认为:公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立并健全内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对内部控制自我评价报告没有异议。
本议案经表决,以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
五、审议通过了《2018年年度报告及摘要》
经审核,监事会认为:公司2018年年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。
本议案经表决,以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核,监事会认为:2018年度,公司遵守了《募集资金使用管理制度》的要求,募集资金的使用符合募投项目的综合需要,未发现有违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,未发现存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,未发现发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案经表决,以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司
监事会
2019年1月29日
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