天泰志远:2019年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2019-005 证券代码:872115 证券简称:天泰志远 主办券商:江海证券 北京天泰志远科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2019-005
证券代码:872115 证券简称:天泰志远 主办券商:江海证券
北京天泰志远科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月28日
2.会议召开地点:北京天泰志远科技股份有限公司公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐智先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人,持有表决权的股份总数12,625,000股,占公司有表决权股份总数的98.02%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)于2019年1月11日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-002)。
公告编号:2019-005
2.议案表决结果:
同意股数12,625,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于提前解除部分股东股份自愿限售的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)于2019年1月11日披露的《关于提前解除部分股东股份自愿限售的公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数12,625,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《北京天泰志远科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。
北京天泰志远科技股份有限公司
董事会
2019年1月28日
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