宜宾纸业股份有限公司2019年第一次临时股东大会资料
    宜宾纸业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会资料

      （二�一九年二月一日）

        股票简称：宜宾纸业

        股票代码：600793


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        2019年第一次临时股东大会议程

  一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

  二、现场会议召开时间为：2019年2月1日下午14：30。

  网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

  三、会议召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室。

  四、参加会议人员：公司股东，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有关中介机构人员。

  五、召集人：公司董事会

  六、主持人：公司董事长易从

  七、会议议程：

  （一）主持人宣布会议开幕

  （二）主持人宣布股东到会情况

  （三）推举参加计票、监票的股东代表

  （四）审议议案

  审议《关于延长公司2017年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

  （五）股东或股东代表发言，公司董事、监事、高级管理人员进行解释和说明回答提问

  （六）主持人宣布进行投票表决

  （七）现场会议表决、等待网络投票结果，休会等待统计结果
  （八）监票人宣读本次股东大会表决结果；

  （九）见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书

  （十）出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字

  （十一）主持人宣布大会闭幕


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议案一：

        宜宾纸业股份有限公司

关于延长公司2017年度非公开发行股票
      股东大会决议有效期的议案

各位股东（股东代理人）：

  宜宾纸业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。根据该议案，公司非公开发行a股股票的决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月，即上述有效期将于2019年2月4日届满。

  公司于2018年12月5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1908号），该批复自核准发行之日起6个月内有效。

  鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期将于2019年2月4日届满，为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司于2019年1月17日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于延长公司2017年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长12个月，即延长至2020年1月31日。

  以上议案已通过公司董事会审议，现提交股东大会审议。

                                  宜宾纸业股份有限公司

                                      2019年1月29日