美的集团:第三届董事会第六次会议决议公告
来源:美的集团
摘要:证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-013 美的集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公
证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-013
美的集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月28日以通讯方式召开第三届董事会第六次会议,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案(2019年1月)》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《公司章程修正案(2019年1月)》);
根据最新修订的《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求并结合公司业务发展的需要,公司拟对《公司章程》有关条款进行修改。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》)。
公司定于2019年2月15日下午14:30召开2019年第一次临时股东大会,股权登记日为2019年2月11日。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2019年1月29日
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