广宇集团:第五届董事会第八十七次会议决议公告
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摘要:广宇集团股份有限公司 第五届董事会第八十七次会议决议公告 Bu证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2019)004 广宇集团股份有限公司 第五届董事会第八十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第八十七次会议决议公告
Bu证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2019)004
广宇集团股份有限公司
第五届董事会第八十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八十七次会议通知于2019年1月25日以电子邮件的方式发出,会议于2019年1月28日上午9时在杭州市平海路8号公司6楼会议室召开,会议由董事长王轶磊先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,同意于2019年2月19日(星期二)召开公司2019年第一次临时股东大会。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
股东大会通知详情请见2019年1月29日的《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《广宇集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知》(2019-005号)。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2019年1月29号
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