美芝股份:第三届监事会第一次会议决议公告
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摘要:证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2019-016 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一
证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2019-016
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2019年1月25日下午在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于2019年1月15日以书面通知形式传达。本次会议由许文浩先生主持,应出席监事3名,实到3名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司2019年第一次临时股东大会选举产生了第三届监事会监事成员,根据《公司章程》等有关规定,监事会选举许文浩先生为公司第三届监事会主席。
许文浩先生简历详见附件。
三、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
2019年1月28日
附件
许文浩先生简历
许文浩,男,中国国籍,无境外永久居留权,1986年8月出生,大学本科学历学士学位,毕业于吉林大学珠海学院旅游管理酒店管理专业、吉林大学国际贸易专业学士学位,助理经济师,公司采购部副经理、监事。曾任深圳市美芝装饰设计工程有限公司行政文员、经营投标员、经营部副经理,深圳市实力建筑设备劳务有限公司监事。
许文浩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。许文浩先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,经在最高人民法院网查询,许文浩先生不属于“失信被执行人”。
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