浙江迪贝电气股份有限公司

      2018年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2018年11月29日
(二)  股东大会召开的地点：浙江省嵊州市迪贝路66号公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            72,250,285
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          72.2502
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴建荣先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


  因事未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书邢懿烨先生出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
2.01、议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
2.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
2.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
2.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
2.05、  议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
2.06、  议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权


                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
2.07、  议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
2.08、  议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
2.09、  议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
2.10、  议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：


                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
2.11、  议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
2.12、  议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
2.13、  议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
2.14、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过


                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
2.15、议案名称：向原A股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
2.16、  议案名称：债券持有人及债券持有人会议
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
2.17、  议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
2.19、  议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
2.20、  议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
3、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
4、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性
  分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
6、议案名称：关于公司部分募投项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
7、议案名称：关于公司部分募投项目完工及结余募集资金用于其他募集资金投
  资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权


                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
8、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
  的议案
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
9、议案名称：公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司
  公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
10、议案名称：关于制订《浙江迪贝电气股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A股        72,250,285    100.00      0      0.00      0      0.00
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                        同意            反对            弃权

序号    议案名称      票数    比例  票数  比例（%）  票数  比例（%）

                                  （%）

      关于公司符合

  1    公开发行A股  4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00

      可转换公司债

      券条件的议案

2.01  发行证券的种  4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00

      类

2.02  发行规模      4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00

2.03  票面金额和发  4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00

      行价格

2.04  债券期限      4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00

2.05  债券利率      4,750,285  100.00          0.00      0      0.00

2.06  还本付息的期  4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00

      限和方式

2.07  转股期限      4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00

2.08  转股价格的确  4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00

      定及其调整

2.09  转股价格向下  4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00

      修正条款

2.10  转股股数确定  4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00

      方式

2.11  赎回条款      4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00


2.13  转股年度有关  4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00
      股利的归属

2.14  发行方式及发  4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00
      行对象

2.15  向原A股股东  4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00
      配售的安排

      债券持有人及

2.16  债券持有人会  4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00
      议

2.17  本次募集资金  4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00
      用途

2.18  募集资金存管  4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00
2.19  担保事项      4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00
      本次发行可转

2.20  换公司债券方  4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00
      案的有效期限

      关于公司公开

3    发行A股可转  4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00
      换公司债券预

      案的议案

      关于公司公开

      发行A股可转

4    换公司债券募  4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00
      集资金投资项

      目可行性分析

      报告的议案

      关于公司前次

5    募集资金使用  4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00
      情况报告的议

      案

      关于公司部分

6    募投项目延期  4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00
      的议案

      关于公司部分

      募投项目完工

7    及结余募集资  4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00
      金用于其他募

      集资金投资项

      目的议案

      关于公司公开

8    发行A股可转  4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00
      换公司债券摊

      薄即期回报及


      案

      公司全体董

      事、高级管理

      人员、控股股

      东及实际控制

  9    人关于公司公  4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00

      开发行A股可

      转换公司债券

      摊薄即期回报

      填补措施的承

      诺的议案

      关于制订《浙

      江迪贝电气股

      份有限公司可

10    转换公司债券  4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00

      之债券持有人

      会议规则》的

      议案

      关于提请股东

      大会授权董事

      会全权办理本

11    次公开发行A  4,750,285  100.00  0    0.00      0      0.00

      股可转换公司

      债券具体事宜

      的议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会中的普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过；关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的逐项表决议案2.01-2.20，均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；特别决议议案1、2、3、4、5、8、9、10、11，均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。三、  律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：彭林、赵世良

2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                            浙江迪贝电气股份有限公司