门规章和公司章程的有关规定。

    与会董事经过认真审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

    经与会董事审议，同意选举周仕斌先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》；
  同意选举周仕斌先生、刘春信先生、郑垲先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止，其中，周仕斌先生担任主任委员。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》；

    同意选举董华先生、周仕斌先生、丁乃秀女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止，其中，董华先生担任主任委员。

公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
  独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    七、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

    经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任宋志刚先生、周海先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    经董事长提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵子阳先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

                                山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
定的情形，不属于“失信被执行人”。

    2、董华：男，1977年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，中共党员，会计学专业，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。曾任山东振鲁会计师事务所有限公司业务经理，山东百丞税务咨询有限公司副总经理，山东齐星铁塔科技股份有限公司独立董事，山东联合化工股份有限公司独立董事。现任山东百丞税务服务股份有限公司总经理，山东省注册税务师协会副会长、党委委员，上海百丞税务咨询有限公司副总经理，济南百丞税务师事务所有限公司所长，上海师范大学兼职副教授，山东大学硕士研究生合作导师，西王食品股份有限公司独立董事，山东地矿股份有限公司独立董事。

    截至本议案审议日，董华先生未持有公司股份。董华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不属于“失信被执行人”。董华先
《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不属于“失信被执行人”。郑垲先生已经通过深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训，取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具备独立董事任职资格。

    4、丁乃秀：女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，教授、博士生导师，毕业于北京航空航天大学材料加工工程专业。历任青岛科技大学高性能聚合物研究所教师、副教授，现任青岛科技大学教授，赛轮集团股份有限公司独立董事，青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事，青岛国恩科技股份有限公司独立董事。

  截至本议案审议日，丁乃秀女士未持有公司股份。丁乃秀女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不属于“失信被执行人”。丁

    6、宋志刚：男，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，工程师。2006年11月至2009年8月任瑞丰有限副总经理兼技术科科长。2009年9月至2016年6月任公司副总经理；2016年6月至今任公司董事、副总经理。

    截至本议案审议日，宋志刚先生持有公司2,030,080股股票，占公司总股本的0.96%。宋志刚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不属于“失信被执行人”。

    7、周海：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，大专学历，助理经济师。2001年10月至2009年3月任高分子有限供应科副科长、科长；2009年3月至2009年8月任高分子有限销售科科长；2009年9月至2016年6
IPO的全过程；2011年7月至2011年11月任公司证券事务代表；2011年11月至2015年2月任公司证券事务代表兼办公室主任；2015年3月至2016年6月任公司证券事务代表兼证券部部长；2016年6月至今任公司董事会秘书。

    截至目前，赵子阳先生持有公司股份157,200股，占公司总股本的0.0744%。赵子阳先生与公司控股股东、实际控制人，持有公司5%以上股份股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不属于“失信被执行人”。

    9、许曰玲：女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。2004年7月至2007年5月任沂源公明会计师事务所助理审计员；2007年6月至2009年10月，任上海上会会计师事务所山东分所助理审计员；2010年1月至2016年6月任公司财务部部长；2016年6月至今任公司财务总监。

形，不属于“失信被执行人”。