600062:华润双鹤第八届董事会第七次会议决议公告
来源:华润双鹤
摘要:第八届董事会第七次会议 2019年1月25日 证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2019-006 华润双鹤药业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
第八届董事会第七次会议 2019年1月25日
证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2019-006
华润双鹤药业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第七次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2019年1月22日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2019年1月25日以通讯方式召开。出席会议的董事应到10名,亲自出席会议的董事10名。
二、董事会会议审议情况
1、 关于变更公司经营范围的议案
同意公司根据生产经营的需要,变更经营范围。
《关于变更经营范围及修改公司
的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
10票同意,0票反对,0票弃权。
2、 关于修改公司《章程》的议案
同意根据最新法律规定及工商登记备案要求,并结合公司的实际情况,对公司《章程》做出修改。
公司《章程》全文及《关于变更经营范围及修改公司
的公 第八届董事会第七次会议 2019年1月25日 告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 本议案需提交股东大会审议批准。 10票同意,0票反对,0票弃权。 3、 关于召开2019年第二次临时股东大会会议的议案 《关于召开2019年第二次临时股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 10票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董事会 2019年1月26日 报备文件:第八届董事会第七次会议决议
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