公告编号：2019-003
证券代码：838404        证券简称：美陵股份        主办券商：华鑫证券
        山东美陵化工设备股份有限公司对外担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司拟为山东高阳建设有限公司在临淄农村商业银行1900万元的借款提供连带责任担保，担保期间自2019年4月1日至2020年3月31日。
公司拟为山东高阳建设有限公司在东营银行1000万元的借款提供连带责任担保，担保期间自2019年6月21日至2020年6月21日。
公司拟为山东高阳建设有限公司在临淄农村商业银行900万元的借款提供连带责任担保，担保期间自2019年6月12日至2020年6月11日。
公司拟为山东高阳建设有限公司在农业银行2019年新增借款2500万元提供连带责任保证，担保期限一年，具体担保期间以保证合同时间为准。
（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》规定，2019年1月25日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》规定，本议案需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况


                                                                          公告编号：2019-003
（一）法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

  被担保人名称：山东高阳建设有限公司

  住所：临淄区管仲路174号

  注册地址：临淄区管仲路174号

  企业类型：私企

  法定代表人：孙裕国

  主营业务：房屋建筑工程、建筑机电安装工程、装饰装修工程、市政公用工程、消防设施工程、地基与基础工程、化工石油工程、建筑幕墙工程施工、城市园林绿化；木门窗、金属门窗、木质家具、木制品制造、安装；钢结构制作加工、钢结构安装；钢材、管材及化工石油设备配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  成立日期：2006年9月15日
2、被担保人信用状况

  2018年12月31日资产总额：1,660,399,042.67

  2018年12月31日负债总额：600,427,156.78

  2018年12月31日净资产：1,059,971,885.89

  2018年12月31日营业收入：1,687,176,681.81

  2018年12月31日税前利润：134,841,039.94

  2018年12月31日净利润：101,130,779.97
三、担保协议的主要内容
担保的方式：连带责任保证方式
担保期限：2019年4月1日至2020年6月21日
担保金额：合计陆仟叁佰万元整
重要条款：本次担保均为单笔保证合同，非最高额保证合同。
反担保：无
四、董事会意见


                                                                          公告编号：2019-003
（一）担保原因
公司董事会认为被担保人山东高阳建设有限公司经营情况良好，资产负债结构合理，有能力偿还到期债务。
（二）担保事项的利益与风险
鉴于山东高阳建设有限公司目前经营情况良好、资产负债结构合理，并具有较好的银行信誉资质和偿债能力，本次担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。
（三）对公司的影响
本次担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

                    项目                          金额/万元        比例

对外担保累计金额                                          13,740          100%
    逾期担保累计金额                                          0

其

    超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额          4,986.5        36.29%
中

    为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额                0

  其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为78.4%。
六、备查文件目录
(一)《山东美陵化工设备股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》；(二）被担保人营业执照复印件。

                                        山东美陵化工设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年1月25日