华英包装:第二届董事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-014 证券代码:839272 证券简称:华英包装 主办券商:中信建投 郑州华英包装股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公告编号:2019-014
证券代码:839272 证券简称:华英包装 主办券商:中信建投
郑州华英包装股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月15日以电话或邮件方式发出5.会议主持人:宋保民
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定。会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会选举宋保民先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公告编号:2019-014
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经董事长提名,续聘缪见先生为公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经总经理提名,续聘宋小红为公司副总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经总经理提名,续聘章小泉先生为公司财务总监、董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-014
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州华英包装股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
郑州华英包装股份有限公司
董事会
2019年1月25日
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