公告编号：2019-006
  证券代码：831385        证券简称：大地和      主办券商：申万宏源
              深圳市大地和电气股份有限公司

                关于修订《公司章程》公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

  深圳市大地和电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

  本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、修订内容

  根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

            原规定                            修订后

第十条本章程所称其他高级管理人员是指  第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、  公司的执行总经理、副总经理、财务负责人、
总经理助理。                            董事会秘书、总经理助理。

第一百�六条董事会行使下列职权：      第一百�六条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工  （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作；                                    作；


                                                                          公告编号：2019-006
（二）执行股东大会的决议；              （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；    （三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算  （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案；                                  方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损  （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案；                                  方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发  （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案；            行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票  （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方  或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
案；                                    案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对  （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担  外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易等事项；      保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；      （九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘  （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司  书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员，并决定其报酬事  执行总经理、副总经理等高级管理人员，并
项和奖惩事项；                          决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；        （十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；          （十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；          （十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司  （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
审计的会计师事务所；                    审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查  （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查
总经理的工作；                          总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章  （十六）法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。                      程授予的其他职权。

第一百三十条总经理对董事会负责，行使下  第一百三十条总经理对董事会负责，行使下

                                                                          公告编号：2019-006
列职权：                                列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织  （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；    实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方  （二）组织实施公司年度经营计划和投资方
案；                                    案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；          （四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；              （五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经  （六）提请董事会聘任或者解聘公司执行总
理及其他高级管理人员；                  经理、副总经理及其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定  （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人上述事项涉  聘任或者解聘以外的负责管理人上述事项涉
及关联交易的不适用本条规定；            及关联交易的不适用本条规定；

（八）本章程或董事会授予的其他职权。    （八）本章程或董事会授予的其他职权。
  总经理列席董事会会议。                  总经理列席董事会会议。

第一百三十四条总经理助理、副总经理等其  第一百三十四条执行总经理、总经理助理、他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任；副总经理等其他高级管理人员由总经理提由总经理和总经理助理、副总经理等其他高  名，董事会聘任；由总经理和总经理助理、
级管理人员组成总经理办公会议。          副总经理等其他高级管理人员组成总经理办
                                        公会议。

第一百三十五条总经理助理、副总经理行使  第一百三十五条执行总经理行使下列职权：
下列职权：                              （一）经总经理授权，组织实施生产经营管
（一）受总经理的委托分管业务领域和部门  理工作，以及年度经营计划和投资方案。
的工作，对总经理负责；                  总经理助理、副总经理行使下列职权：

（二）在职责范围内处理经营业务及相关工  （一）受总经理的委托分管业务领域和部门
作。                                    的工作，对总经理负责；

                                        （二）在职责范围内处理经营业务及相关工
                                        作。

  是否涉及到公司注册地址的变更：否


                                                                          公告编号：2019-006
  除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

  公司本次章程修订，有利于公司长远发展及规范治理。
四、备查文件
（一）《深圳市大地和电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

                                        深圳市大地和电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年1月25日