600273:嘉化能源第八届董事会第十九次会议决议公告
来源:嘉化能源
摘要:证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2019-007 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2019-007
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)第八届董事会第十九次会议通知于2019年1月18日以邮件方式发出,会议于2019年1月25日下午15:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人,实到9人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为充分利用公司及控股子公司短期暂时闲置的自有资金,在保证正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,增加公司及控股子公司投资收益,公司及控股子公司拟使用合计最高额度不超过人民币100,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,主要用于购买金融机构低风险、流动性好的理财产品。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下,开展理财业务的资金可循环使用,单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自公司本次董事会审议通过之
日起十二个月内有效。
独立董事发表同意的独立意见。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-009)。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
二○一九年一月二十六日
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